OZNÁMENÍ Představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s.

BRNO 22. listopadu (PROTEXT) - Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem Okružní 25, 638 00 Brno zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 786, svolává na žádost akcionáře společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s., IČ 60 70 54 18, se sídlem Brno, Hlinky 68 mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 8. prosince 2004 v 10.00 hodin v sídle společnosti Okružní 25, 638 00 Brno- Lesná. Pořad jednání: 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 3. Odvolání a volba členů představenstva 4. Odvolání a volba členů dozorčí rady 5. Závěr Rozhodným dnem pro právo akcionáře účastnit se valné hromady je den 1. prosinec 2004. Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 9.30 hodin. Při registraci se akcionáři (fyzické osoby) prokážou předložením platného průkazu totožnosti, člen statutárního orgánu akcionáře (právnické osoby) předloží a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. Jedná-li se o zástupce obce, prokáže se tento platným průkazem totožnosti a předloží úředně ověřené usnesení zastupitelstva obce o jeho delegování za obec na valnou hromadu. V případě zastupování akcionáře (fyzické osoby), se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V případě zastupování akcionáře (právnické osoby) se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře ne starší tří měsíců a příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění statutárního orgánu akcionáře jednat jménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu z obchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova zmocnění. Podstatou akcionářem navrhované změny stanov je zvýšení počtu členů představenstva ze stávajících pěti členů na sedm členů, odstranění nepřesností a uvedení stanov do souladu s aktuální právní úpravou Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. Kontakt: Ing. Jiří Bezděk tiskový mluvčí Tepláren Brno, a.s. jiri.bezdek@tb.mvv.cz tel.: 545 169 229 Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT